Feb 04, 2024
LOS NUEVOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPIETARIOS REALES QUE AFECTAN A LAS LLC Y OTRAS ENTIDADES ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2024
A partir del 1 de enero de 2024, las compañías de responsabilidad limitada (LLC), corporaciones y otras entidades están obligadas a presentar informes de información sobre beneficiarios reales según la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
Las regulaciones de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. detallan quién debe presentar informes, qué información debe incluirse y los plazos de presentación.
El incumplimiento de este requisito puede resultar en sanciones significativas, aunque hay exenciones para entidades altamente reguladas y aquellas consideradas de "bajo riesgo". Se excluyen de estos requisitos las organizaciones exentas de impuestos, como las organizaciones 501(c)(3).
Información clave:
Las entidades creadas o registradas antes de 2024 deben presentar informes iniciales antes del 1 de enero de 2025.
Aquellas establecidas en 2024 deben hacerlo en los 90 días siguientes a su creación o registro, mientras que las formadas a partir del 1 de enero de 2025 deben presentar informes en los 30 días siguientes a su creación o registro.
Estos requisitos se aplican a LLC, corporaciones y otras entidades privadas que operan en cualquier estado de EE. UU. o con tribus indígenas americanas, abarcando propósitos como bienes, inversiones, bienes raíces, impuestos y privacidad.
Aunque la mayoría de los fideicomisos de planificación patrimonial no están sujetos a estos requisitos, la información sobre beneficiarios finales puede ser declarable si el fideicomiso posee una participación en una entidad que califica.
La información se enviará a FinCEN y estará disponible para entidades gubernamentales autorizadas, pero no se incluirá en bases de datos de acceso público.
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